加拿大BC省洗钱报告出炉 中国富豪通过赌场洗钱

红枫林讯（记者 问风） 受BC省政府委托，前皇家骑警副局长Peter German历时9个月编写的BC省洗钱报告于6月27日出炉，这份长达250页的报告展示了BC省的赌场如何成为数亿不义之财的洗钱避风港，同时也提出了一系列建议弥补赌场业的诸多漏洞。报告一出，就引起了各界关注。

图源：《环球邮报》

German在报告中描述了洗钱、赌场、房地产和非法毒品交易之间的手段，被澳大利亚学者John Langdale称为“温哥华模式（the Vancouver model）”。由于中国政府的严格限制，要把财产从中国转移至加拿大，中国人使用加拿大贷方现金，并且带着现金到赌场换成筹码赌博，然后在离开赌场的时候，再将筹码换成现金。

报告中指出，一个复杂的犯罪联盟网络与地下钱庄配合，钱从中国转移到温哥华，再到达其它地区，包括墨西哥和哥伦比亚。北美的非法毒品网络有来自于中国的冰毒、易制毒化学品，以及拉丁美洲的可卡因。另外，中国富豪利用加拿大的赌场、中介业务和房地产投资来促进来自中国的资金流动。

据悉，German正在制作另外一份关于BC省房地产行业的报告，而这份报告更具挑战性。他认为，房地产、赛马类的赌博、汽车、珠宝等奢侈品是现在需要密切关注的重要领域。

反恐融资和反洗钱法律的专业律师Christine Duhaime认为，房地产是一个非常重要的行业，从省级监督的角度看，它是联邦政府监督忽视的行业之一。奢侈品领域比房地产领域要小很多。相对于赌场，调查房地产领域会更有难度，因为赌场有客户的身份信息。在房地产调查中，German搜集信息并查阅合同，还需要与地产经纪会谈，从中识别可疑交易。他还能遇到通过信托或空壳公司运作，将房产主人匿名的情况。

加拿大透明国际（Transparency International Canada）组织的一名主管James Cohen表示，在全球范围内，豪华物业是洗钱的最常见方式之一。该组织在2016年的一个调查中发现，大温哥华地区45%的最贵房产的主人都是匿名的。这是因为通过运作公司、空壳公司或信托公司就可以隐藏房地产主人的身份。Cohen指出，像加拿大这样不透明的收益所有权制度，对人们储存钱财非常有吸引力。

BC省财政厅长已经承诺建立一个显示本省房产所有人的公共登记处，但在登记处的建立和运行之前，省政府还需要与利益相关者磋商并引入立法。Duhaime认为，这里需要解决包括隐私一类的问题。